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ACTA 2

ACTA JUNTA  DE SOCIOS

COMERCIALIZADORA ROTWAL LTDA.

No. 002

Hoy 15 de Abril de 2019, siendo las 9:00 de la mañana, se ha reunido la junta de socios de la Comercializadora DAILY’S S.A., para el nombramiento oficial del representante legal de la empresa.

Orden del día

1.    Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Asamblea.

2.    Llamado a lista de los socios.

3.    Nombramiento derepresentante legal.

4.    Deliberación y decisiones de la Junta de Socios.

5.    Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:

Los socios postulan como Presidente y Secretaria de ésta Junta de Socios a los señores ANDRES FELIPE ZUÑIGA JIMENEZ y VANESSA ALEXANDRA CASTRO VEGA, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.

Al segundo punto:

El presidente hace un llamado y verificación de los socios, se presentaron 6 socios, quienes representan el 100% de la sociedad, confirmando de ésta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.

NOMBRE DE LOS SOCIOS                                   CUOTA              APORTES

ANDRES FELIPE ZUÑIGA JIMENEZ                           1000                 $200.000

VANESSA ALEXANDRA CASTRO                              1500                  $300.000

Al punto tercero:

Estando presente en la Asambleael representante legal escogido por esta es, el Sr. MANUEL CASTRO, el cargo se ejercerá hasta la fecha en el contrato del 29 de junio de 2012.

Al punto cuarto:

Escuchado la exposición de las propuestas mencionadas por el representante legal, los socioslas consideran válidos y por ende, aceptan a partir de esta fecha.

Dado en Barranquilla,Atlántico al primer día del mes de abril de 2012, a la 11 de la mañana.

Se suscriben,

                                                    

                                               

Presidente                                                   secretario                                

Acepto el nombramiento como Representante legal.

ACTA 1

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

CONSTITUCIÓN DE LA  SOCIEDADLIMITADA

ACTA No. 001

FECHA:                      01 De Abril De 2019

HORA:                  9: 00 am

LUGAR:                     Salón múltiple

ASISTENTES:        melida maría vega Ávila,

                            Manuel Eusebio castro Alvares,

                             Carlos Alfonso Zúñiga días,

                            Vanessa Alexandra castro vega

ORDEN DEL DIA:

1.   Llamada a lista verificación del Quórum.

2.   Constitución de la Sociedad.

3.   Adopción del nombre y sede.

4.   Convocatoria.

5.   Proposiciones.

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA -  ACTA No. 001

DESARROLLO:

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la reunión, fueron designados por unanimidad como presidente al señor ANDRES FELIPE ZUÑIGA JIMENEZ y secretaria la señora VANESSA ALEXANDRA CASTRO VEGA , Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultadas para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería jurídica.

La señora VANESSA ALEXANDRA CASTRO VEGA, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.

1.   Llamada a lista verificación del Quórum.

La secretaria procedió a confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros de la junta directiva de la sociedad.

2.   Constitución de la Sociedad.

La señora VANESSA ALEXANDRA CASTRO VEGA, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear una sociedad mercantil, que tendrá como objeto:

1.   Comercialización y distribución de ropa para damas y caballeros

2.   Productos cosméticos

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA -  ACTA No. 001

3.   Adopción del nombre y sede.

A continuación, el señor ANDRES FELIPE ZUÑIGA JIMENEZ pidió la palabra para proponer el nombre de la Sociedad, como: DAILY’S S.A. Al no presentarse otro nombre la junta directiva en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la Carrera 43 No 35 – 105de la ciudad de Barranquilla.

4.   Convocatoria.

La próxima reunión se hará el día 15 de Abril de 2019, a las 9:00 a.m. En este mismo lugar a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.

5.   Proposiciones.

Dentro de las proposiciones en la junta directiva, se presentaron las siguientes:

ü Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la sociedad.

Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente, levantó la sesión.

 

                        

Andrés Zúñiga

Firma Andrés Zúñiga

C.C Nº. 1.140.841.350

Teléfono: 3205067436- 3012253012

 

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Vanessa castro

C.C Nº. 1.048.280.923

Teléfono: 3007158988 – 3766672

 

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Manuel castro

C.C Nº. 1.045.701.017

Teléfono: 3013743803 - 3510224

 

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Melida vega

C.C Nº. 1.045.950.329

Teléfono: 3006575689 – 3344094

 

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Carlos Zúñiga

C.C Nº. 1.045.950.521

Teléfono: 3016004066

Anexos: 1 (7 hojas)

E. Saucedo.