REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDADLIMITADA
ACTA No. 001
FECHA: 01 De Abril De 2019
HORA: 9: 00 am
LUGAR: Salón múltiple
ASISTENTES: melida
maría vega Ávila,
Manuel Eusebio
castro Alvares,
Carlos Alfonso
Zúñiga días,
Vanessa Alexandra
castro vega
ORDEN DEL DIA:
1. Llamada a lista verificación
del Quórum.
2. Constitución de la Sociedad.
3. Adopción del nombre y sede.
4. Convocatoria.
5. Proposiciones.
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIA - ACTA No. 001
DESARROLLO:
Los
asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y
moderar la reunión, fueron designados por unanimidad como presidente al señor
ANDRES FELIPE ZUÑIGA JIMENEZ y secretaria la señora VANESSA ALEXANDRA
CASTRO VEGA ,
Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de
sus cargos y quedaron facultadas para adelantar los trámites correspondientes a
la obtención de la Personería jurídica.
La señora VANESSA ALEXANDRA CASTRO VEGA,
somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad.
Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada
a lista verificación del Quórum.
La secretaria procedió a
confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta,
quienes constituyen quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros
de la junta directiva de la sociedad.
2. Constitución
de la Sociedad.
La señora VANESSA ALEXANDRA
CASTRO VEGA, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del
orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear una
sociedad mercantil, que tendrá como objeto:
1. Comercialización y
distribución de ropa para damas y caballeros
2. Productos cosméticos
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ORDINARIA - ACTA No. 001
3. Adopción
del nombre y sede.
A continuación, el señor
ANDRES FELIPE ZUÑIGA JIMENEZ
pidió la palabra para proponer el nombre de la Sociedad, como: DAILY’S S.A. Al no presentarse otro
nombre la junta directiva en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará
ubicada en la Carrera 43 No 35 – 105de la ciudad de Barranquilla.
4. Convocatoria.
La próxima
reunión se hará el día 15 de Abril de 2019, a las 9:00 a.m. En este mismo lugar
a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos
que van a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.
5. Proposiciones.
Dentro de las proposiciones
en la junta directiva, se presentaron las siguientes:
ü Analizar detenidamente el
proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para
su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la sociedad.
Habiéndose
agotado el orden del día el señor presidente, levantó la sesión.
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Andrés Zúñiga
Firma Andrés
Zúñiga
C.C Nº. 1.140.841.350
Teléfono:
3205067436- 3012253012
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__________________________
Firma
Vanessa castro
C.C Nº.
1.048.280.923
Teléfono:
3007158988 – 3766672
__________________________
Firma
Manuel castro
C.C Nº. 1.045.701.017
Teléfono: 3013743803
- 3510224
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Firma
Melida vega
C.C Nº. 1.045.950.329
Teléfono: 3006575689
– 3344094
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Firma
Carlos Zúñiga
C.C Nº.
1.045.950.521
Teléfono:
3016004066
Anexos: 1 (7
hojas)
E. Saucedo.
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